中信銀行合肥分行合規(guī)部反洗錢監(jiān)測(cè)室協(xié)助公安機(jī)關(guān)，成功偵破行政案件4起，行政拘留6名賣淫嫖娼違法行為人，并責(zé)令涉案娛樂會(huì)所停業(yè)整頓。近日，合肥市公安局治安警察支隊(duì)派員至中信銀行合肥分行，并出具書面《感謝信》致謝，對(duì)中信銀行合肥分行為全市社會(huì)面整體管控和黃賭違法犯罪打擊整治方面做出的貢獻(xiàn)給予高度贊揚(yáng)。

2024年4月，中信銀行合肥分行反洗錢監(jiān)測(cè)室甄別人員在案例甄別時(shí)發(fā)現(xiàn)某異地戶籍個(gè)人客戶存在異常夜間現(xiàn)金交易，并伴隨套現(xiàn)特征，結(jié)合客戶身份、交易金額和地點(diǎn)分析，初步判斷交易資金為賣淫嫖娼等違法犯罪所得。在屬地人行的指導(dǎo)下，該行反洗錢監(jiān)測(cè)室及時(shí)向公安部門報(bào)告該線索，市治安支隊(duì)收悉后迅速行動(dòng)，組建專班開展核查，鎖定涉案娛樂會(huì)所，于6月20日進(jìn)行突擊檢查，現(xiàn)場(chǎng)查獲有償陪侍和賣淫等違法行為。

此次涉黃案件是中信銀行合肥分行反洗錢監(jiān)測(cè)室成立以來的第一起銀警合作成功案例，案件的成功破獲不僅展現(xiàn)了中信銀行合肥分行反洗錢工作的有效成果，也體現(xiàn)了該行在履行反洗錢義務(wù)中的優(yōu)異表現(xiàn)。這充分反映出在監(jiān)管部門和總行的關(guān)心指導(dǎo)下，中信銀行合肥分行洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力和監(jiān)測(cè)甄別水平的不斷提升，全行員工的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不斷增強(qiáng)。

下一步，中信銀行合肥分行將進(jìn)一步提升人控和技控手段，加大警銀聯(lián)動(dòng)力度，持續(xù)做好全面防范洗錢工作，與公安機(jī)關(guān)、人民銀行共同攜手，為維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。